Inversionistas Extranjeros víctimas de Fraude de Inversiones

Inversionistas Extranjeros víctimas de Fraude

El mundo de los fraudes y estafas lamentablemente es muy amplio y variado. Los estafadores pueden llevar a cabo sus fraudes básicamente en cualquier situación o en cualquier cosa. Desde fraudes bancarios, hasta fraudes de propiedades hasta los fraudes de inversiones. Estos últimos, en algunos casos, son realizados por estafadores profesionales. Los que por lo general sufren son Inversionistas Extranjeros víctimas de Fraude.

El problema es que en muchos casos estos extranjeros terminan cayendo en manos de estas personas al invertir en inversiones inexistentes o fraudulentas. En las que por lo general son engañados haciéndoles creer que van a obtener por fin los papeles para residir en los Estados Unidos. Lo cual, al final, es totalmente falso.

Inversionistas Extranjeros víctimas de Fraude en Houston, Texas

Inversionistas Extranjeros víctimas de FraudeVarios extranjeros que financiaron el desarrollo de Houston para obtener “Green Cards”* de los Estados Unidos, fueron estafados

Como dijimos al principio, los fraudes están a la orden del día y ocurren en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en el caso de las estafas de inversiones (las cuales pueden ser muy variadas) la gran mayoría de las estafas de inversiones que suceden, le suceden a Inversionistas Extranjeros víctimas de Fraude. Justamente hay un caso que sucedió en Houston donde se vieron involucrados decenas de inversionistas extranjeros.

Una importante cantidad de inversionistas extranjeros que buscaban como obtener sus “Green Cards” de los Estados Unidos, invirtieron alrededor de US$50 millones de dólares. Dicha inversión fue en lo que pensaron que sería un enorme proyecto de residencias de lujo para adultos mayores. Este proyecto se encontraría en uno de los suburbios que están a los alrededores de la ciudad de Houston.

Pero lo que realmente sucedió es que los supuestos desarrolladores del proyecto transfirieron de forma indebida US$20.5 millones a otros “inversionistas” inmobiliarios. Esto de acuerdo a lo que la comisión de Bolsa y valores expresó. Además, se conoce que ninguno de los inversionistas obtuvo su vida o “Green Card”. Por lo que es claro que estos Inversionistas Extranjeros victimas de Fraude, no obtuvieron nada y perdieron su dinero.

El mes pasado, estos desarrolladores, liquidaron los cargos en la SEC y llegaron a un acuerdo. Pagando en multas y reembolsos alrededor de US$51.4 millones a todos los Inversionistas Extranjeros victimas de Fraude. Dichas firmas ni negaron ni admitieron los resultados de la acción civil. Sin embargo, si decidieron llegar a un acuerdo.

Este acuerdo que se dio, marca el último de los ejemplos de problemas en lo que se refiere al controvertido proceso de inmigración conocido como EB-5.

Este programa ha logrado otorgar más o menos 100.000 visas a extranjeros. Estos han logrado invertir más o menos US$500.000 cada uno para apoyar desarrollos inmobiliarios. Así como cualquier otro tipo de negocio que tenga relación a la creación de empleos en los Estados Unidos. Lo que prueba que Inversionistas Extranjeros victimas de Fraude, no son tampoco todos casos.

Otro caso de fraude: La corte falla contra el ex desarrollador de Palm Beach, con su consentimiento

Inversionistas Extranjeros víctimas de FraudeUn ejemplo de otro caso de Inversionistas Extranjeros victimas de Fraude es este que sucedió en Palm Beach.
Un tribunal federal falló en contra del ex desarrollador de Palm Beach y delincuente convicto Robert V. Matthews* en un caso civil. El cual se presentó por medio de la Comisión de Bolsa y Valores. Quienes afirmaron que Matthews había defraudado a una gran cantidad de inversores extranjeros que invirtieron dinero en su proyecto de remodelación hotelera en Palm House. Hoteles ubicados en Palm Beach.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Donald M. Midlebrooks, emitió el miércoles un fallo a favor de la SEC con el consentimiento del propio Matthews. Esto de acuerdo con las presentaciones judiciales que se llevaron a cabo en el Distrito de los Estados Unidos para el distrito Sur de la Florida. Matthews negó al inicio los cargos luego de que la SEC presentó sus quejas en el pasado mes de Agosto del 2018.

En este caso de Inversionistas Extranjeros victimas de Fraude, En el documento de Matthews se señaló que él mismo se declaró culpable en un tribunal del Distrito Federal de Connecticut. Ello por “conducta criminal” relacionada a ciertos asuntos alegados en la queja de la SEC, incluida la conspiración para cometer fraude por correo y email.

Dicho acuerdo de consentimiento en el caso de la SEC afirma que Matthews “admitió e incorporó en este consentimiento” las mismas declaraciones. Las que indicaban, “que el acusado presentó en relación con su acuerdo de declaración de culpabilidad” en la Ciudad de Connecticut.

OPED el mayor fraude jamás realizado

Inversionistas Extranjeros víctimas de FraudeSi hablamos de casos de fraude y de Inversionistas Extranjeros victimas de Fraude, tenemos que mencionar este caso. Hace alrededor de 12 años, uno de los mayores proyectos inmobiliarios en la historia de Vermont estaba a punto de llevarse a cabo. Pero, todo estaba apenas avanzando cuando salieron alegatos de que un fraude masivo había sido concebido. Ejecutado por los mismos directores de la compañía que eran responsable del desarrollo. La estafa de US$250 millones se conocería como el famoso escándalo EB-5*.

A pesar del hecho que cayeron más de 800 Inversionistas extranjeros víctimas de fraude y que los desarrolladores se quedaron con cientos de millones de dólares, hasta el día de hoy todos estos involucrados en el fraude, no han cumplido un solo día en la cárcel.

Una lista de personajes importantes incluyendo también a parte del personal del proyecto, tienen manos metidas en el escándalo. Desde altos miembros del liderazgo político senior de Vermont hasta gobernadores y senadores de los Estados Unidos. Así como también representantes del Congreso, funcionarios administrativos, además de firmas de abogados e inversores. Todos estos actores involucrados y aún no pasa nada para solucionarle a los cienes de inversionistas extranjeros víctimas de fraude en este famoso caso.

Lo cierto es que existen una gran cantidad de personas capaces de estafar a cualquiera que tenga dinero.

Que además sea manipulable con facilidad. Sobre todo, a inversionistas extranjeros víctimas de fraude, ya que casi siempre estos están desesperados por obtener visas o “Green Cards”. Su objetivo y esperanza es poder estar en los Estados Unidos de forma permanente.

Es por eso que hay que tener mucho cuidado de con quien se está hablando. Hay que investigar antes a los supuestos inversores que al final no son más que estafadores profesionales. Usted prestar mucha atención a la información que le brindan para no ser una víctima más.

Inversionistas Extranjeros víctimas de Fraude¿Qué hacer si somos inversionistas extranjeros víctimas de fraude?

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